???? ONU afirma que financiamento ao terrorismo tem crescido por meio de criptomoedas

Autoridades das Nações Unidas acreditam que mais casos de uso de criptomoedas no financiamento do terrorismo estão sendo detectados em meio ao escrutínio intensificado de tais práticas.

Há alguns anos, 5% dos ataques terroristas eram vistos como financiados por criptomoedas ou vinculados a ativos digitais, mas “agora estamos pensando que pode chegar a cerca de 20%”, disse Svetlana Martynova, diretora jurídica sênior da área de combate ao terrorismo da ONU, em entrevista em Mumbai.

“As estatísticas aqui não são nossas melhores amigas”, enfatizou Martynova na entrevista. “Estamos apenas vendo mais à medida que analisamos mais”.

O crime ligado a criptomoedas atingiu um recorde histórico em 2021, com endereços ilícitos de ativos digitais recebendo US$ 14 bilhões, acima dos US$ 7,8 bilhões em 2020, de acordo com um relatório da especialista em blockchain Chainalysis Inc.

Várias organizações militantes, como Al-Qaeda ou al-Qassam Brigades – braço militar do Hamas – tentaram financiar operações com criptomoedas, mas é difícil encontrar “um grupo que tenha escapado”, disse Chainalysis.

Martynova disse que uma resolução do Conselho de Segurança da ONU pede especificamente aos Estados membros que enfrentem os riscos ligados aos ativos virtuais e ao financiamento do terrorismo.

Ela acrescentou que a Força-Tarefa de Ação Financeira ajudou a definir padrões globais sobre regulamentações, principalmente para rastrear informações sobre blockchains em todas as jurisdições – conhecido como Regra de Viagem.

Em uma pesquisa recente, apenas 27 das 98 jurisdições que responderam começaram a criar regulamentações, e menos ainda às estavam aplicando.

Ainda assim, métodos tradicionais como o uso de dinheiro ilícito ainda são predominantes para fins terroristas, disse Martynova. “Dinheiro é sempre rei”, disse ela. “É o mais anônimo possível, é o mais difícil de detectar na realidade.”

Fonte: Valor Econômico