Mendonça manda prender Zettel, cunhado de Vorcaro, em nova fase de operação

Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro e ligado ao Banco Master, é um dos alvos da terceira fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quarta-feira (4). Contra ele foi expedido mandado de prisão preventiva pelo ministro André Mendonça, novo relator do caso no Supremo Tribunal Federan

Na mesma operação, o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso em São Paulo e levado para a Superintendência da Polícia Federal na capital paulista.

A ação da PF ocorre no âmbito de uma investigação que apura um esquema bilionário de fraudes financeiras, corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo integrantes do sistema financeiro.

De acordo com os investigadores, o grupo é suspeito de participar de um esquema que teria envolvido a emissão e negociação de títulos de crédito fraudulentos, utilizados para movimentar grandes quantias de dinheiro e alimentar operações de lavagem de capitais.

A operação recebeu o nome de Compliance Zero, em referência à suposta ausência de controles internos nas instituições investigadas para evitar crimes financeiros como gestão fraudulenta, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro.

Além das prisões, a Justiça também autorizou 15 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais.

Por determinação do ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal (STF), foram expedidas medidas de sequestro e bloqueio de bens que podem chegar a R$ 22 bilhões.

Também foram determinadas ordens de afastamento de cargos públicos, além da apreensão de documentos e eletrônicos.

Com informações Metrópoles