Investigação teve início após denúncia de servidora pública. Grupo é suspeito de conceder empréstimos com cobrança de juros …
Tag: esquema
Nova fase da Operação Sem Desconto cumpre mandados em 4 estados
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) mandou nesta quinta-feira (23) soltar o funkeiro MC Ryan SP, que foi …
Deolane é investigada por usar suas contas bancárias para ocultar recursos de origens ilícitas
Operação investiga megaesquema de lavagem de dinheiro
Cantores e influenciadores estão entre investigados
O pastor Cesar Belluci é réu em ações de investidores que tentam reaver aportes de esquema com criptomoedas. …
Caso envolvendo banco revelou uma ligação escandalosa entre empresários, políticos e ministros de tribunais superiores
Pai e filho estariam envolvidos no esquema de desvio e lavagem de dinheiro por meio de contratos públicos …
Policiais cumprem mandados em quatro estados e bloqueiam mais de R$ 630 milhões em bens e valores
- 1
- 2
